Esquema ponzi forex

Forex Trading Scams to Watch.

Golpes Forex podem assumir muitas formas. Aqui estão três dos mais populares.

Um dos desafios que um investidor Forex enfrenta é determinar quais operadores no mercado Forex são honestos e quais não são. Vendedores de sinal são um exemplo.

Basicamente, um vendedor de sinais está oferecendo um sistema que pretende identificar momentos favoráveis ​​para comprar ou vender um par de moedas. O sistema pode ser manual - o comerciante insere a informação e obtém um resultado - ou pode ser automatizado.

Alguns sistemas contam com análises técnicas, outros contam com notícias de última hora e muitos empregam alguma combinação dos dois. Mas todos eles pretendem fornecer informações que levem a oportunidades comerciais favoráveis. Os vendedores de sinal geralmente cobram uma taxa diária, semanal ou mensal por seus serviços.

Alguns analistas propõem que muitos ou mesmo a maioria dos vendedores de sinais são golpistas. Uma crítica frequente é que, se fosse realmente possível usar um sistema para vencer o mercado, por que o indivíduo ou a empresa que possui essa informação a tornaria amplamente disponível? Não faria mais sentido usar este incrível sistema de sinalização para obter lucros enormes?

Outros analistas distinguem entre scammers conhecidos e outros, como a Metatrader, que oferecem um serviço de sinalização bem pensado.

Por trás dessas visões opostas, há uma grande diferença de opinião sobre se alguém pode prever o próximo movimento em um mercado de negociação. Este desacordo é fundamental e não será resolvido neste pequeno artigo. O economista ganhador do Prêmio Nobel, Eugene Fama, propõe em sua bem-sucedida Hipótese do Mercado Eficiente que não é possível encontrar esses tipos de vantagens momentâneas de mercado.

Seu colega economista, Robert Shiller, também ganhador do Prêmio Nobel, acredita de forma diferente, citando evidências de que o sentimento dos investidores criam altos e baixos que podem proporcionar oportunidades de investimento e negociação.

A melhor maneira de determinar se um vendedor de sinal pode beneficiá-lo é simplesmente abrir uma conta de negociação prática com um dos vendedores mais conhecidos. Seja paciente e, eventualmente, você determinará que a sinalização preditiva realmente funciona para você ou que não funciona. Finalmente, isso é a única coisa que importa.

Continue para 2 de 3 abaixo.

Nos últimos anos, o Forex Management Funds proliferou. A maioria destes (se não todos) são fraudes. Todos eles oferecem ao investidor a oportunidade de ter seus negócios de Forex gerenciados por operadores de Forex altamente qualificados que podem oferecer retornos de mercado em troca de uma parte dos lucros.

O problema é que esta gestão # 34 & # 34; A oferta exige que o investidor renuncie ao controle do seu dinheiro e o entregue a alguém que ele conhece pouco a não ser o bem-sucedido e muitas vezes um registro completamente falso de sucesso disponível no site e folhetos do fraudador.

O investidor, no entanto, pode acabar recebendo nada, enquanto o scammer usa investidores & # 39; fundos para comprar iates e ilhas particulares!

Uma boa regra de ouro no mercado Forex, assim como em outros investimentos, é que, se soar quase bom demais para ser verdade - retornos anuais de mais de 100%, por exemplo - quase certamente é.

Continue para 3 de 3 abaixo.

Embora o mercado Forex não seja totalmente desregulamentado, não possui autoridade reguladora central. O mercado spot Forex é completamente não regulamentado e representa a maioria dos negócios. Sem surpresa, alguns corretores de Forex não lidam de forma justa com seus clientes e, em alguns casos, os defraudam.

Existem duas maneiras de evitar corretores ruins. Antes de contratar um corretor Forex, procure a corretora em um site que identifique corretores desonestos de Forex. Melhor ainda, negocie com um corretor que também lide com outras negociações do mercado de ações e esteja sujeito à supervisão da SEC e da FINRA. Enquanto o comércio Forex em si pode ser desregulamentado, nenhum corretor sujeito a tal supervisão arriscaria sua licença ao fraudar clientes Forex.

Esquema Bitcoin Ponzi.

Esquema de Bitcoin Ponzi explicado por profissionais especialistas em forex o & # 8220; ForexSQ & # 8221; Equipe de negociação FX.

O Esquema Bitcoin Ponzi?

Um esquema Ponzi é uma operação de investimento fraudulenta que paga retornos a seus investidores de seu próprio dinheiro, ou o dinheiro pago por investidores subseqüentes, em vez do lucro ganho pelos indivíduos que administram o negócio. Esquemas Ponzi são projetados para entrar em colapso às custas dos últimos investidores, quando não há novos participantes suficientes.

Bitcoin é um projeto de software livre sem autoridade central. Consequentemente, ninguém está em posição de fazer representações fraudulentas sobre retornos de investimento. Como outras moedas importantes, como o ouro, o dólar dos Estados Unidos, o euro, o iene, etc., não há garantia de poder de compra e a taxa de câmbio flutua livremente. Isso leva à volatilidade onde os proprietários de bitcoins podem fazer ou perder dinheiro imprevisivelmente. Além da especulação, o Bitcoin também é um sistema de pagamento com atributos úteis e competitivos que estão sendo usados ​​por milhares de usuários e empresas.

Nas Notícias - A SEC cobra a Haena Park On Fraud.

EUA cobra Haena Park, Harvard Alumni & # 8211; Esquema de Ponzi do Forex Trader Revelado.

Bem, é um ano ruim para a Harvard Grads. Depois de um caso de grande repercussão, como Andrew Caspersen, a SEC (Comissão de Segurança e Câmbio) acusou outro graduado Haena Park de fraudar milhões de investidores. A Haena Park é uma empresa de moeda e commodities baseada em Nova York. O Departamento de Justiça dos EUA também acusou Haena Park, fundadora da Phaetra Capital GP e da Argenta Capital, por fraude eletrônica e fraude de commodities no Tribunal Distrital de Manhattan.

Haena Park - Esquema Ponzi Revelado.

Não está claro sobre a situação do outro lado da moeda, já que Park ainda não respondeu a nenhum pedido de comentários da mídia. Os promotores disseram que a Park defraudou mais de US $ 23 milhões de seus investidores falsificando os dados de sua empresa e anunciando-se como uma trader experiente em mercados Forex e de commodities, gerando altos retornos em dígitos duplos ou triplos por ano. Ela constantemente conquista novos clientes construindo sua reputação como uma consultora de investimentos de sucesso usando um esquema Ponzi.

O esquema Ponzi foi revelado pela SEC quando eles passaram pelos registros da Phaetra Capital e Personal Account of Park e descobriram que ela era uma trader "malsucedida", que perdeu US $ 19,5 milhões dos US $ 20 milhões investidos em mercados de câmbio e futuros altamente alavancados. . Park falsificou seus extratos de conta para dar a seus investidores uma falsa sensação de segurança e devolveu US $ 3 milhões a seus investidores anteriores para atrair mais fundos de uma maneira “estilo Ponzi”. Park também mentiu para “National Futures” dizendo que trocou apenas seu próprio dinheiro em uma entrevista no dia 4 de abril de 2016 e não solicitou negócios para a Phaetra Capital.

As vítimas do parque incluem seus amigos, familiares e ex-colegas de Harvard. Park se formou em Harvard em 1998 com especialização em psicologia.

Com a SEC apresentando acusações civis e a Procuradoria dos EUA com acusações criminais contra o Haena Park, as coisas certamente não parecem boas para ela. Se ela se declarar culpada das acusações, este será o segundo graduado de Harvard em 2016 a ser acusado de fraude e lavagem de dinheiro pelo governo dos EUA.

O que aprendemos com o Haena Park?

A lição é clara: Evite qualquer empresa de Forex que reivindique uma quantidade exuberante de ganhos. Quando se trata de Forex, não há promessas ou garantias. Se alguém está oferecendo um serviço bom demais para ser verdade, provavelmente é.

Na ForexSignal não fazemos promessas ou garantias. Nós publicamos nossos resultados ForexSignal para todo o mundo para ver e estamos no mercado há quase 20 anos. Nós desafiamos você a nos testar e descobrir por si mesmo o que os investidores estrangeiros de todo o mundo estão falando.

Deixe uma resposta.

Siga-nos no Twitter.

Postagens recentes.

É essencial que uma conta do simulador de demonstração seja usada pela primeira vez COMPLETAMENTE antes de começar com uma conta Live Online Forex. Negociar em moeda estrangeira possui um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Antes de decidir negociar o câmbio, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em moeda estrangeira e procurar orientação de um consultor financeiro independente, caso tenha alguma dúvida. Deve ser entendido que a negociação de moeda envolve alto risco e você pode perder muito dinheiro. Há sempre uma relação entre alta recompensa e alto risco. Qualquer tipo de mercado ou especulação comercial que possa gerar um retorno extraordinariamente alto sobre o investimento está sujeito a um risco extraordinariamente alto. Somente os fundos excedentes devem ser colocados em risco e qualquer pessoa que não possua esses fundos não deve participar na negociação de moedas estrangeiras. A troca de moeda não é adequada para todos.

Copyright © 2015 Forex Signals. Todos os direitos reservados.

Notícias da Justiça.

Preet Bharara, Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, e Diego Rodriguez, o Sub-Diretor do Departamento de Nova York do FBI, anunciaram hoje que a FADI EWIESS, A / k / a "Fadi Awise", foi preso no sábado pela manhã acusado de fraude por parte de sua participação em um esquema para defraudar investidores por meio da operação de uma suposta companhia de câmbio ("forex"). A EWIESS foi encarregada de arrecadar mais de US $ 5,8 milhões ao representar aos investidores que sua empresa trocaria moedas estrangeiras em seu nome, que ele geraria altas taxas de retorno ao fazê-lo e que o capital de seus investidores seria garantido por instituições financeiras terceirizadas. . Em vez de se envolver em transações forex com o dinheiro de seus investidores, no entanto, a EWIESS gastava largamente o dinheiro em despesas pessoais como jogar ou distribuir para outros investidores. EWIESS foi preso no sábado pela manhã em Fort Lauderdale, Flórida.

O procurador norte-americano Preet Bharara disse: “Como alegado, Fadi Ewiess mentiu a investidores em potencial sobre a experiência de sua empresa nos mercados de câmbio e os enviou 'garantias' forjadas de bancos de Nova York para persuadi-los a investir com ele. Através de seu esquema de fraude, Ewiess supostamente levantou mais de US $ 5,8 milhões de vítimas em todo o mundo, gastando muito desse dinheiro em seu próprio jogo e despesas pessoais. ”

O diretor-adjunto do FBI, Diego Rodriguez, disse: “Como alegado, Ewiess administrou um esquema ponzi de milhões de dólares sob o disfarce de uma empresa de comércio exterior. Em vez de usar o dinheiro dos investidores para as bolsas estrangeiras, Ewiess viajou e jogou o dinheiro fora ou pagou aos investidores para continuar investindo em seu esquema. Certificar-se de que os nossos mercados são justos para todos os investidores e fazer acusações contra aqueles que lucram continua a ser uma prioridade para o FBI. ”

De acordo com a queixa revelada hoje no tribunal federal de Manhattan [1]:

De 2015 a 2016, a EWIESS operou uma empresa (a “Companhia”) que pretendia hospedar uma plataforma de negociação de moeda estrangeira on-line. Os investidores podem negociar suas próprias moedas ou fazer com que a Companhia negocie em seu nome. A EWIESS representava que a Companhia possuía experiência em negociação forex e podia obter retornos extraordinários, e que fundos de investidores sendo negociados pela Companhia seriam totalmente garantidos contra perdas por um determinado banco dos Estados Unidos - assumindo que o investidor fornecesse uma quantidade suficientemente alta de dinheiro. Para substanciar essa suposta garantia, além disso, a EWIESS distribuiu documentos forjados que pareciam ter sido (mas na realidade não foram) emitidos pelo banco relevante. EWIESS também empregou outros indivíduos em seu esquema, prometendo grandes comissões, bem como prêmios como relógios e telefones celulares, a indivíduos que arrecadavam dinheiro para o esquema.

EWIESS e outros levantaram mais de US $ 5,8 milhões durante o curso do esquema, com grande parte desse dinheiro vindo de investidores na Arábia Saudita e outros países. Em vez de usar os recursos do investidor para negociar moedas, como ele e a empresa haviam prometido, EWIESS gastou milhões de dinheiro de seus investidores em despesas pessoais como viagens e hotéis, em viagens de jogo e em transferências para os membros de sua família. O dinheiro de outros investidores foi usado para pagar retornos aos investidores para que eles investissem ou enviassem dinheiro adicional para a EWIESS e a Companhia, permitindo assim que o plano continuasse por um período maior de tempo.

EWIESS, 38 anos, de Israel, é acusado de conspirar para cometer fraude eletrônica e uma acusação de fraude eletrônica. Cada contagem carrega uma sentença máxima de 20 anos de prisão e uma multa máxima de US $ 250.000, ou o dobro do ganho bruto ou perda da ofensa. As sentenças potenciais máximas neste caso são prescritas pelo Congresso e são fornecidas aqui apenas para fins informativos, já que qualquer sentença do réu será determinada pelo juiz.

As acusações foram feitas em conexão com a Força-Tarefa de Fiscalização de Fraudes Financeiras do Presidente. A força-tarefa foi criada para empreender um esforço agressivo, coordenado e proativo para investigar e processar crimes financeiros. Com mais de 20 agências federais, 94 escritórios de advogados dos EUA e parceiros estaduais e locais, é a mais ampla coalizão de agências policiais, investigadoras e reguladoras já reunidas para combater a fraude. Desde a sua formação, a força-tarefa fez grandes progressos na facilitação de maior investigação e repressão de crimes financeiros; reforçar a coordenação e cooperação entre autoridades federais, estaduais e locais; abordar a discriminação nos mercados financeiros e de empréstimos; e realização de divulgação para o público, vítimas, instituições financeiras e outras organizações. Desde o ano fiscal de 2009, o Departamento de Justiça registrou mais de 18.000 casos de fraudes financeiras contra mais de 25.000 acusados. Para mais informações sobre a força-tarefa, visite o site StopFraud. gov.

Este caso está sendo tratado pela Força-Tarefa de Fraude de Títulos e Commodities do Escritório. Advogado assistente dos EUA, Robert Allen está encarregado da acusação.

As alegações contidas na Reclamação são meramente acusações, e o réu é considerado inocente, a menos e até que seja provado a culpa.

[1] Como a frase introdutória significa, a totalidade do texto da Reclamação e a descrição da Reclamação aqui estabelecida constituem apenas alegações, e todos os fatos descritos devem ser tratados como uma alegação.

Dando de volta para a comunidade através de uma variedade de locais & amp; iniciativas.

Garantir que as vítimas de crimes federais sejam tratadas com compaixão, justiça e respeito.

Identificando um esquema de Forex.

Diz-se que o mercado cambial à vista é negociado a mais de US $ 1 trilhão por dia. Combine isso com opções de moeda e contratos futuros, e os valores poderiam ser literalmente mais um par de trilhões negociados em qualquer dia.

O antigo esquema de forex foi fundado com base na manipulação por computador dos spreads bid / ask. O spread de ponto entre a oferta e a oferta reflete basicamente a comissão de uma transação de ida e volta processada por meio de um corretor. Esses spreads normalmente diferem entre pares de moedas. O golpe ocorre quando esses spreads de ponto diferem amplamente entre os corretores. Os corretores geralmente não oferecem o spread normal de dois a três pontos no EUR / USD, por exemplo, mas spreads de sete pips ou mais. Fatie quatro ou mais pips em cada transação de US $ 1 milhão, e quaisquer ganhos potenciais resultantes de um bom investimento são corroídos por comissões. Esta fraude se acalmou nos últimos 10 anos, mas tenha cuidado com os corretores de varejo offshore que não são regulados pela CFTC, NFA ou sua nação de origem. Essas tendências ainda existem e é muito fácil para as empresas fazerem as malas e desaparecerem com o dinheiro quando confrontadas com ações. Muitos viram uma cela para essas manipulações de computador. Mas a maioria dos infratores tem sido, historicamente, empresas sediadas nos Estados Unidos e não offshore.

Sinalizando o golpe.

Scamming no mercado de hoje.

Outros fatores a considerar.

VEJA: O seu corretor Forex é uma farsa?

Dos 193 casos arquivados com a NFA em 2008 por regras e violações da lei, 166 foram resolvidos dentro de nove meses, mas apenas 23% receberam fundos perdidos. Portanto, semelhante às circunstâncias que se apresentam em um esquema Ponzi, mesmo quando aqueles que deliberadamente se envolvem em fraudes forex são levados à justiça, o reembolso do investidor não é garantido.

Esquema Ponzi.

O que é um esquema de Ponzi?

Um esquema Ponzi é um golpe de investimento fraudulento que promete altas taxas de retorno com pouco risco para os investidores. O esquema Ponzi gera retornos para os investidores mais antigos através da aquisição de novos investidores. Isso é semelhante a um esquema de pirâmide, em que ambos são baseados no uso de fundos de novos investidores para pagar os financiadores anteriores. Para ambos os esquemas Ponzi e esquemas de pirâmide, eventualmente não há dinheiro suficiente para sair e os esquemas se desenrolam.

QUEBRANDO 'Esquema Ponzi'

Um esquema Ponzi é uma fraude de investimento em que é prometido aos clientes um grande lucro com pouco ou nenhum risco. As empresas que participam de um esquema Ponzi concentram toda a sua energia em atrair novos clientes para fazer investimentos. Essa nova renda é usada para pagar aos investidores originais seus retornos, marcados como lucro de uma transação legítima. Os esquemas Ponzi contam com um fluxo constante de novos investimentos para continuar a fornecer retornos aos investidores mais antigos. Quando esse fluxo se esgota, o esquema se desfaz.

Esquema Ponzi: Origens.

O primeiro esquema notório de Ponzi foi orquestrado por um homem chamado Charles Ponzi em 1919. O serviço postal, na época, havia desenvolvido cupons de resposta internacional que permitiam ao remetente pré-comprar a postagem e incluí-la em sua correspondência. O receptor levaria o cupom para um posto de correios local e o trocaria pelos selos postais de correio aéreo prioritários necessários para enviar uma resposta.

Com a constante flutuação dos preços de postagem, era comum que os selos fossem mais caros em um país do que em outro. Ponzi contratou agentes para comprar cupons baratos de resposta internacional em outros países e enviá-los para ele. Ele então trocaria esses cupons por selos que eram mais caros do que o cupom originalmente comprado. Os selos foram vendidos como lucro.

Esse tipo de troca é conhecido como arbitragem, o que não é uma prática ilegal. Ponzi ficou ganancioso e expandiu seus esforços. Sob o título de sua empresa, Securities Exchange Company, ele prometeu devolução de 50% em 45 dias ou 100% em 90 dias. Devido ao seu sucesso no esquema de selo postal, os investidores foram imediatamente atraídos. Em vez de realmente investir o dinheiro, Ponzi apenas redistribuiu e disse aos investidores que eles tinham lucro. O esquema durou até 1920, quando foi conduzida uma investigação sobre a Securities Exchange Company.

Ponzi Scheme Red Flags.

O conceito do esquema Ponzi não terminou em 1920. Como a tecnologia mudou, o esquema Ponzi também mudou. Em 2008, Bernard Madoff foi condenado por executar um esquema Ponzi que falsificava relatórios comerciais para mostrar que um cliente estava obtendo lucro.

Independentemente da tecnologia usada no esquema Ponzi, a maioria compartilha características semelhantes:

1. Uma promessa garantida de altos retornos com pouco risco.

2. Fluxo constante de retornos, independentemente das condições do mercado.

3. Investimentos que não foram registrados na Securities and Exchange Commission (SEC)

4. Estratégias de investimento que são secretas ou descritas como muito complexas.

5. Clientes não autorizados a ver documentos oficiais para o seu investimento.

6. Clientes que enfrentam dificuldades para retirar seu dinheiro.